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假冒银行贷款骗取资金 夫妻精心布局上千人受骗

来源:咸宁新闻网 时间:2018-08-09 08:38

  咸宁日报全媒体记者 方达星 特约记者 柯国强

 

 

  “需要资金周转吗,我们可以为你申请大额贷款……”看似诚心的“帮忙”,背后却是一场精心布置的骗局。近日,通山警方成功侦破一起假冒银行贷款骗取资金的电信诈骗案,全国各地有千余人上当受骗,涉案金额逾300余万元。

 

  办理高额贷款落入陷阱

 

  今年7月13日,通山县公安局接到市民徐先生报警称,接到一名自称北京中信集团担保公司的王芳(化名)的电话,说可以代为申请2万至20万元的大额贷款,如果申请贷款成功,收取2%的代办费。

  正苦于生意无资金周转的徐先生感觉喜从天降,没半点怀疑,要求办理20万元贷款。

  在此后的过程中,王芳以资料费、验资费等为由,要求徐先生通过ATM机现存、银行转账、微信、支付宝等方式,将资金汇到其提供的银行账户上。

  徐先生按王芳的要求和提示,先后分三次向对方提供的银行账户转账4000元后,依然未能成功办理银行贷款。他这才意识到被骗,遂报警。

 

  购买公民信息假办贷款

 

  “这很明显是一起假借办贷款、实则骗钱的诈骗案件。”接到报案后,通山县公安局高度重视,要求全力侦破案件。

  该局迅速成立案件侦破工作专班,组织刑侦大队精干警力对该案展开调查,并将此案上报咸宁市公安局。

  通山警方经过深入研判,以及辗转多地追查,一个在以咸宁市温泉城区为窝点、以湖北孝昌籍犯罪分子陈某夫妻为首的假冒银行贷款电信诈骗团伙逐步浮出水面。

  自今年3月以来,以陈某为首的该诈骗团伙,从陈华(化名)手上购买来全国急需资金的公民个人信息后,安排谈某、钟某、朱某等四名女子,以北京中信集团担保公司工作人员的名义,向急需资金的受害人打电话,声称可为受害人提供2万—20万的贷款申请。

  如果受害人有贷款意向,就引导受害人进入预先设置的陷阱,并以需收取资料费、验资费、保证金等款项名义,逐步升级诈骗犯罪行为,诈骗受害人钱财。据初步统计,全国各地有1000余人上当受骗。

 

  12人团伙一举覆灭

 

  经过几个月的深入细致查证,通山警方充分掌握了该诈骗犯罪团伙诈骗手段及犯罪事实。8月2日,在市公安局的大力支持下,通山警方先后出动警力36人,分成六个抓捕小组,分赴湖南长沙,河南洛阳,湖北武汉、考感、襄阳、鄂州等地,开展集中统一抓捕行动。

  警方成功打掉这一以办理贷款为诱饵、骗取受害人钱财的电信诈骗犯罪团伙,一举抓获全部犯罪嫌疑人员12人,缴获作案用电脑、手机等作案工具一批,冻结银行账户资金50多万元。

  经初步核查,该案涉案金额逾300余万元。目前,所有犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办之中。

  民警表示,市民切勿轻信各类电话、短信、QQ、微信等形式的贷款广告,如需要申请贷款,一定要通过银行等正规渠道,走正规审批手续进行办理,谨防被骗。

编辑:shaopeng

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