民生银行咸宁支行 成功堵截一起6.2万元电诈资金转移案

咸宁网讯（记者程统　通讯员金莹）涉诈嫌疑人来到银行柜台取现，银行工作人员发现后巧妙配合、妥善应对，最终配合警方将其现场抓获。10月27日，记者从民生银行咸宁支行获悉，该行营业部工作人员成功堵截了一起6.2万元电信诈骗资金的取现转移，相关账户已被管控处理，涉诈嫌疑人被警方立案查处。

10月27日上午11时许，一男子急匆匆来到民生银行咸宁支行柜台，要求取现6.2万元，网点按要求与客户核实取现用途时，客户表示用于装修。柜台人员核实为本人后，与客户核实账户信息时，发现前期账户仅用于日常消费，但当天上午共入账5笔且来自不同人员，金额共计6万余元。因交易人员较多，客户又改口说资金为单位销售钢材的货款，自己收到款后要转账给公司，但无法提供相关信息。与此同时，该男子一直电话与他人沟通，柜面人员察觉异样，为进一步核实取款用途，柜台通过官方信息查询公司电话后联系单位人员，但公司回复不清楚。

“该男子可能是涉诈嫌疑人！”现金区运营监控岗迅速拨打了咸宁反诈中心的报警电话。该男子感觉异常，提出暂不取款，并欲离开营业大厅。柜台人员则以正在与公司核实拖延时间稳住对方。几分钟后，辖区派出所民警赶到现场，核实情况后立即将该男子及网点外等候的车辆进行控制，现场收缴了其随身携带的手机、银行卡、身份证等，并将其带走协助调查。随后，民生银行咸宁支行对该账户进行了交易异常账户管控处理。

据了解，民生银行咸宁支行长期以来持续聚焦支付安全，加强客户身份识别工作，要求各网点提高对客户的反诈排查和宣传，持续进行业务学习和反诈培训；始终坚持以客户为中心，通过精准判断、全力劝阻、及时宣传，筑牢反诈“防火墙”，全力防范电信诈骗案件发生，守护好老百姓的“钱袋子”。