温泉警方打掉4个“跑分犯罪团伙” 涉案资金近1亿元

从一起涉案金额4万余元的网络兼职刷单诈骗案件入手，温泉警方经过长达1年时间循线深挖，成功打掉位于广东某地的4家洗钱金店、1家洗钱商行，抓获犯罪嫌疑人18名，初步统计该案涉案资金达9000余万元。7月27日，温泉警方披露，该局办案民警6下广东，打掉一个洗钱犯罪团伙。

2022年4月，受害人方某向温泉公安分局三号桥派出所报案，称自己受到网络兼职刷单诈骗损失4万余元。派出所民警侦办过程中发现，方某的资金很快就在广东某地一家银行ATM机及柜台被分别取走。通过当地警方协助，温泉警方调取银行监控资料并锁定取款人信息，对嫌疑人进行网上追逃。10月，一名嫌疑人被广东警方抓获移交温泉警方，随后，另两名嫌疑人主动向警方投案自首。

通过突审，办案民警发现涉案资金流入当地金店。民警通过对涉诈资金的梳理分析，发现4家金店交易流水极不正常，通过对交易流水进一步核查，这些金店在当年7到11月期间，每家的刷卡卖金交易量每月均可达到千万元以上，如此大额的资金流水引起了专案组民警高度警觉。

办案民警从金店负责人及店员得知，他们对集中发生金额较大、利润较高的交易背后隐藏的“猫腻”均是心知肚明，洗钱团伙与金店老板分成的巨大诱惑使得他们铤而走险，慢慢坠向犯罪深渊。至此，涉诈资金到金店采购大额贵重金属，然后异地出手变现从而达到洗白资金的洗钱犯罪环节已经被警方掌握。

专案组负责人李宏俊告诉记者，经数据分析，4家金店累计黄金交易额达1亿余元，其中9000余万元系诈骗资金，涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起。

今年3月，专案组民警前往广东部署收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人18名，现场查获若干POS机、销售清单等涉案物品。此后，民警继续深挖线索扩大打击战果，累计抓获犯罪嫌疑人70余名。

目前，该案已有40人被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

（记者　程昌宗　通讯员　朱莎莎）