14次取走30余万现金引怀疑 银行报警拦截

咸宁网讯 （记者 徐浪 通讯员 雷欢）银行账户一次进账30余万元，却在两日内迅速取空，客户的这一操作引起银行工作人员警惕。8月21日，邮储银行咸安区支行及时发现并成功堵截一起客户利用个人银行账户帮助他人过渡资金案件，涉案金额32.55万元。

8月21日下午14时，一名男性客户匆匆来到邮储银行咸安区支行，要求取款14000元。大堂经理引导客户前往柜面取款时被柜员告知，该客户当日已经在ATM取款2万达到每日取款上限，柜员随即仍为客户办理了柜面取款。细心的客户经理发现客户签名为“余如意”，偏女性化的名字令其印象较为深刻。

下午临近网点下班时，该客户又匆忙来到网点再次询问是否能够取款，柜员犹犹豫之际还是为客户办理了取款业务。在确认客户签名“余如意”时，再次引起了柜员的警惕。

柜员引导客户进行了交易流水查询，发现该账户在8月20日至21日期间累计进账30余万元，资金到账后则立即通过ATM和柜面渠道进行取款，且交易对手多个，覆盖全国各地，呈现典型的快进快出、日空卡等风险特征。而在询问大额资金交易对手及资金用途时，客户先称不认识后又说是亲戚朋友，前后矛盾，逻辑不通，银行工作人员更加断定这是一起诈骗案件。

银行报警后， 经派出所民警调查，客户余某卡内资金来历不明，并承认是为了赚取1500元/天的佣金，帮助他人过渡资金。目前案件正在进一步侦查中。

一直以来，邮储银行咸安区支行严格按照监管部门相关要求，在为客户提供优质、高效金融服务的同时，坚持将客户身份识别、堵截涉案账户等工作摆在重要位置，采取多种措施坚决筑牢反电信诈骗防护网，切实维护金融消费者的切身利益。下阶段，该行将继续以“守好客户的钱袋子”为宗旨，积极践行国有大行使命担当，进一步加大反电信诈骗宣传和涉案账户治理力度，增强公众的防诈意识，为维护社会和谐稳定贡献邮储力量。