涉案金额3亿余元 温泉警方破获大型跨境网络诈骗案

在“百日行动”强势推进中，咸宁市公安局温泉分局坚持以打开路、以打促防、以打促稳，全面掀起打击整治高潮，就部督“4·27”跨境网络赌博案展开第四次集中抓捕行动。

7月6日凌晨，专班民警远赴浙江、福建、河南等地，抓获“4·27”跨境网络赌博案主要嫌疑人王某立、缪某等人。截至目前，共抓获团伙成员70余人，移送起诉56人。

“网贷纠纷”牵出特大跨境诈骗团伙

“我在网上购买彩票输掉一百多万，且欠下巨额网贷，被催收人员恐吓威胁！”2020年4月27日，温泉分局刑侦大队接到杨某报案。民警仔细追问获知，受害人杨某沉迷网上购买彩票，幻想一夜致富反被输得倾家荡产。

经民警研判分析，此事背后有蹊跷。通过深挖调查，杨某在2018年至2020年多次登录名为“飞彩网”的虚拟彩票平台，被人诱导购买虚拟彩票，累计损失183万余元。

在对杨某的资金流向和网站的资金走向进行侦查研判后，民警发现该赌博网站服务器地址在境外，有专业运营团队操控， 伪装借助正规彩票发售平台数据进行网络开奖，同时利用开奖周期较长和赌客急于下注的心理，诱骗受害人下注。

“平台是由犯罪嫌疑人开发运营，想要赢钱无疑痴人说梦，参与赌博自然血本无归。”专班民警在对案情进行一体分析后，藏身境外的湖北孝感籍犯罪嫌疑人喻某进入警方视线。

70余名犯罪嫌疑人陆续归案

为尽快打掉该赌博网站犯罪团伙，温泉分局成立专案组对该案进行统一指挥部署。经过严密侦查取证，在主犯喻某辗转回到国内时，办案民警火速组织警力将其擒拿。

以喻某为突破口，专案民警顺藤摸瓜，查清了这一境外诈骗团伙的组织架构、人员关系、资金流向。经统一部署， 先后开展两次集中收网行动,陆续抓获该起跨境电信诈骗案件主要嫌疑人龙某、喻某等43人，扣押涉案车辆2部、涉案房产2套。

因涉案人员众多，且回流国内后分散全国各地，在公安部统一指挥下，咸宁警方再次发起集群战役，专案民警兵分多路，远赴南昌、泉州、厦门等17个城市，共抓获26名涉案犯罪嫌疑人，成功打击了该跨境诈骗犯罪团伙的嚣张气焰。

历经前三次集中抓捕，第四次抓捕取得新进展。经民警连夜突审，自2018年5月以来，该团伙主要成员王某、郭某等人在东南亚一带招募人员成立虚假彩票平台，诱骗受害人充值投注网站，涉案流水3亿余元，涉及全国电诈、跨境赌博案件500余起。

截至目前，累计抓获“4·27”跨境网络赌博案成员70余人，移送起诉56人。案件在进一步侦办中。

通讯员　卢楠　柴振搏