央行：8月1日起现金买金超10万元需上报

来源：新华网时间：2025-07-02 16:18

近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。

其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。

编辑：但堂丹

上一篇： “清朗·优化营商网络环境—整治涉企网络‘黑嘴’”专项行动公开曝光一批典型案例
下一篇：新华社评论员：党的自我革命这根弦必须绷得更紧

相关新闻

6月11日央行开展1640亿元7天期逆回购操作
崇阳县老年书画家协会举办“银企之光”书画展

咸宁网讯（通讯员刘俊宝）10月22日，崇阳“银企之光”书画展在湖北中健公司广场举行。这些优秀作品来自省、市老领导和在外...
“警惕诈骗新手法，不做电诈工具人”专题宣传活动在万达广场举办

对陌生来电要提高警惕，如遇电信诈骗一定要沉着应对，及时报警。
咸宁市跻身全国第二批社会信用体系建设示范城市

咸宁网讯（香城都市报记者徐浪通讯员鲁玉玲）8月13日，国家发展改革委办公厅、人民银行办公厅联合下发《关于印发第二批社会信...
咸宁市启动“信用咸宁，行走天下”系列宣传活动

咸宁网讯咸宁日报全媒体记者朱哲、见习记者谭宏宇、通讯员吴思文报道：22日上午，我市启动“信用咸宁，行走天下”系列宣传活...
咸宁开展专项治理“百日行动” 重点整治“征信修复”乱象

为加强工作合力，共同维护良好市场秩序，广大群众如果发现有上述三类专项治理重点关注企业，以及任何机构和个人违法违规开展...
中国人民银行咸宁市分行开展“国家网络安全宣传周”宣传活动

中国人民银行咸宁市分行负责人表示，本次系列活动结合线上线下的方式，多渠道开展系列活动，向社会公众普及金融网络安全知识...
咸宁存量房公积金贷款利率下调首套房公积金贷款利率降至2.35%

咸宁网讯（记者黄兰芬通讯员杨永谱）记者昨日从市住房公积金中心获悉，根据中国人民银行发布的有关通知，咸宁存量住房公积金...
财经聚焦丨落地逾7个月，支持资本市场的两项新工具有何进展？

市场人士预计，未来相关部门还将根据具体业务开展情况和市场发展需要，进一步优化政策设计，更好发挥两项工具支持资本市场稳...
组图：当好生力军唱响劳动美 “咸宁故事” 大赛工会专场决...

在加快打造武汉都市圈绿色发展重要增长极、推动全部工作向支点建设聚焦聚力的火热实践中当好生力军、唱响劳动美。

咸宁网版权与免责声明：
　　① 凡本网注明"来源：咸宁网"的所有作品，版权均属于咸宁网，未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明"来源：咸宁网"。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
　　② 凡本网注明"来源：xxx（非咸宁网）"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
　　③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。