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“跑分”洗钱涉案700余万元 5人犯罪团伙落网

来源:咸宁网 时间:2022-03-25 08:08

咸宁网讯(记者 王奇峰 通讯员 邓醒凡)3月22日,赤壁市公安局刑侦大队打掉一流动“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。

经查,2022年3月20日,犯罪嫌疑人万某华(男,33岁,荆州人)邀约王某甲(男,34岁,荆州人)、王某乙(男,40岁,荆州人)到赤壁“跑分”。万某华通过境外电诈犯罪集团联系到何某(女,46岁,赤壁人),由何某充当卡商在赤壁寻找“卡农”提供银行卡给该电诈犯罪集团转移涉诈资金。何某遂邀约李某(男,38岁,赤壁人)等人提供银行账户。

3月20日晚,该团伙在武汉租用轿车,在赤壁市区开车流窜,团伙成员在车内操作转账“跑分”。民警昼夜搜寻蹲守,于22日晚在赤壁市某小区一轿车内将该团伙5人当场抓获,扣押作案手机11部,银行卡23张。

经突审,万某华等人交代:自2022年2月份以来,该团伙在全省各地开车流窜,进行“跑分”洗钱犯罪活动,非法租用他人银行卡80余张,涉案资金700余万元,非法牟利10余万元。

目前,犯罪嫌疑人万某华等5人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。


编辑:hushaopeng

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