5人“跑分”洗钱团被咸安警方一锅端 查获现金16万元扣押银行卡47张

咸宁网讯（记者　葛利利　通讯员　陈莎莎　毛旭）10月17日凌晨，咸安区公安分局刑侦大队与马桥派出所民警经过连续数日的缜密侦查与彻夜蹲守，成功打掉一个流窜作案的专业“跑分”洗钱犯罪团伙，当场抓获5名犯罪嫌疑人，查获涉案现金16万元，扣押涉案银行卡47张。

时间回溯至三天前，咸安公安“情指行”一体化作战室的指令引起了马桥派出所的高度警觉：一伙人行踪诡秘，频繁于深夜时段在城区各银行ATM机取现，行为异常，疑似从事“跑分”洗钱活动。

警方侦查发现，这伙人反侦查意识极强，每次出动均精心伪装，头戴鸭舌帽、口罩，甚至使用假发、头套遮蔽面容，企图隐匿身份。他们驾驶摩托车作为交通工具，行踪飘忽，给侦查工作带来不小挑战。办案民警克服困难，通过海量视频分析比对，成功锁定了该团伙的活动规律及落脚点。

10月17日凌晨，研判时机成熟，收网指令下达！参战民警、辅警在预定地点果断出击，将正在进行“跑分”取现和资金归集操作的5名团伙成员一举擒获。

在抓捕现场，民警当场从嫌疑人随身携带的包内及车辆中，查获一沓沓尚未转移的现金，共计16万元。同时，起获了大量作案工具，包括47张用于资金流转的银行卡，以及用于伪装的假发、头套、口罩等物品。人赃并获，这个组织严密、行动隐蔽的“跑分”团伙被连根拔起。

经初步审讯，该犯罪团伙的运作模式清晰浮现。嫌疑人曹某通过网络渠道获悉“跑分”洗钱这一“业务”后，利令智昏，不仅自己参与，还拉拢顾某加入。顾某随后联系王某，曹某则联系了杨某、孟某，组成了一支听命于“上级”指挥的取现小队。

“上级”通过邮寄方式向顾某、曹某提供了大量银行卡。随后，王某、杨某、孟某等人便在深夜全副武装，化身“蒙面人”，流窜于各银行ATM机提取非法资金。取现所得的赃款集中交由顾某，由其通过特定渠道购买虚拟货币，最终转给隐匿在网络背后的“上级”犯罪分子，完成洗钱流程。他们则从取现金额中抽取约3％作为“提成”，企图以此不劳而获。　

目前，5名犯罪嫌疑人因掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关处以刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。