电信诈骗牵出案中案 “跑分洗钱”团伙被一锅端

近日，温泉公安分局在市公安局的大力支持下，通过缜密侦查、深挖线索、多方协作，成功打掉4个“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，涉案金额达百万余元。

诈骗牵出案中案

4月12日，温泉公安局三号桥派出所接方某某报案称，自己在网上被骗43640元。接警后，民警立即开展案件的侦办工作。

经侦查，民警锁定其中一名嫌疑人施某坚，并对其进行网上追逃。

9月24日，嫌疑人施某坚被广东汕尾警方抓获。三号桥派出所办案民警当即驱车前往广东汕尾将施某坚押解回咸。

经审讯，犯罪嫌疑人施某坚对其诈骗的犯罪事实供认不讳。

施某坚交代，其通过颜某滨介绍向赵某铭出借银行卡，后施某坚等三人通过上家进行“跑分”走账获利。

10月10日，犯罪嫌疑人颜某滨、赵某端到三号桥派出所投案自首。

顺藤摸瓜抓主犯

通过对犯罪嫌疑人的审讯及研判分析，办案民警于10月13日确定了犯罪嫌疑人施某坚等人的上线巫某明。

为彻底斩断该团伙的犯罪链条，三号桥派出所组织精干警力成立专案组展开对犯罪嫌疑人巫某明的抓捕行动。

在行动过程中，办案民警顺藤摸瓜发现了另一个“跑分”洗钱团伙。

10月14日，办案民警在惠东县公安局的大力支持下，成功抓获以张某龙为首的“跑分”团伙6人，作案轿车两辆。

经过初步审查，张某龙团伙犯罪事实主要在惠东县，随后民警将张某龙等6名犯罪嫌疑人移交至惠东警方处理。

10月17日，通过对犯罪嫌疑人巫某明的继续深度研判，办案民警在惠东县某酒店内成功抓获犯罪嫌疑人巫某明及其两名同伙蒋某成和毛某滨。

至此，方某某被诈骗案主犯巫某明落网。

跨省追捕斩链条

为进一步挖掘隐藏更深的犯罪团伙，通过对巫某明等三人的深挖审讯，一个以赖某为首的“跑分”团伙浮出水面。

办案民警循线追踪，锁定该团伙的主要成员。随后三号桥派出所立即决定增派警力前往惠东彻底斩断这条犯罪链条。

10月22日，经过几天的分析研判、踩点，专案组研究决定对该团伙主要成员集中收网，实施同步抓捕。

经过周密的部署，该团伙主要成员谢某宽、谢某彬、毛某昊相继被抓获。犯罪嫌疑人赖某被依法进行网上追逃。

经审讯深挖，又一个以李某和为上线的“跑分”团伙显露出来。

目前，该团伙成员李某荣已被成功抓获。

此次跨省办案共打掉4个利用银行卡“跑分”洗钱犯罪团伙，温泉分局对其中6人依法采取刑事强制措施，教育训诫4人，移交当地公安机关6人，带破外地案件20余起。案件正在进一步侦办中。

（记者 方达星 通讯员 柴振博）