电诈又出新套路 咸安警方斩断一洗钱“黑金”链条

咸宁网讯　通讯员邓自为、曾燕、卢楠报道：近日，咸安警方成功斩断一条利用邮寄笔记本电脑进行诈骗洗钱的黑色产业链，涉案金额高达180余万元。

8月18日，市公安局咸安区分局双鹤派出所接到李女士报警，称其被“炒股导师”诈骗36.25万元。

据李女士回忆，今年1月，她在某社交平台被陌生人添加好友，对方以“炒股指导”为名，逐步获取其信任。在“专家”的热情指导和群内虚假盈利图片的刺激下，李女士从观望到心动，于6月至7月间分四次向对方提供的炒股APP账户转账。然而，当她尝试提现时，APP却无法操作。

8月15日，对方以“解冻资金”为由再次诱骗其转账9万余元，本金却依旧石沉大海，李女士这才意识到自己遭遇了精心设计的骗局。

接到报案后，双鹤派出所立即展开侦查。

民警迅速锁定“炒股软件”为虚假诈骗APP，其后台数据可随意篡改，所谓“盈利”纯属骗局。

通过对资金流的深度追踪，警方发现李女士被骗资金在极短时间内被拆分转移至多个账户，流向复杂。

更关键的是，民警敏锐地察觉到部分资金已用于购买笔记本电脑，并流向武汉某物流中转站。

原来，该诈骗团伙企图利用真实的货物交易，将诈骗资金伪装成合法货款，通过物流渠道“洗白”。

办案民警马不停蹄，于8月21日赶赴武汉，于某快递点成功抓获犯罪嫌疑人吴某，现场查获尚未寄出的笔记本电脑30台。

根据吴某的供述，民警顺藤摸瓜，于8月25日在郑州成功抓获另一名嫌疑人赵某。

赵某交代，其与境外诈骗团伙勾结，主要负责对接电脑收货方，接收“货款”，扣除非法获利后，再将剩余资金通过虚拟货币转移至上线账户，完成洗钱闭环。

目前，犯罪嫌疑人吴某、赵某已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖办理中。